תחומי אחריות עיקריים
ניהול תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
• ניהול ובקרה על תהליכי KYC והכר את הלקוח, פיקוח על מערכות ניטור ואיתור פעילות ואירועים חריגים
• אחריות רוחבית על כלל פעילות AML, FATCA ו-CRS
• ניהול אישי ומקצועי של צוות העובדים, פיתוח מקצועי, חלוקת משימות, מעקב אחר מדדי ביצוע, בקרות
• גיבוש והטמעת נהלים, מדיניות ובקרות בתחום, הובלת פרויקטים רגולטוריים בתחומים אלו
• ניהול ממשקי עבודה מול יחידות עסקיות, ביקורת פנימית
ניהול תחום מיסוי לרבות FATCA ו-CRS
• פיקוח על סיווג לקוחות לצורכי מיסוי לרבות מיסוי בינלאומי
• אחריות על הדיווחים השנתיים לרשות המסים בישראל ובחו"ל
• טיפול בפערים, חריגים ובקרות רגולטוריות בתחום
ראש צוות איסור הלבנת הון ומיסוי בינלאומי
מלאה
איזור המרכזהוד השרוןיבנהנתניהפתח תקווהראש העיןראשון לציון
IBI בית השקעות
כספים / שוק ההון|מנהל/ת מחלקה כלכלית|מנהל/ת סיכונים|קצין/ת ציות
איזור המרכזהוד השרוןיבנהנתניהפתח תקווהראש העיןראשון לציון
מלאה
רמת שכר
13,000
פורסם לפני חודש 1
פורסמה ברשת
מידת ההתאמה שלי
כישוריםמשקף את הכישורים שמופיעים בפרופיל שלך ביחס לכישורים הנדרשים למשרה.0%
יש לך 0 מתוך 8 הכישורים הנדרשים
כישורים חסרים:
Aml ProcessesCustomer Tax ClassificationKyc ProcessesMonitoring Systems SupervisionProject ManagementRegulatory ComplianceTax Authority ReportingUnusual Activity Detection
התאמתך למשרה מחושבת על פי כישוריך וניסיונך (כפי שסיפרת לנו עליהם) מול דרישות המעסיק - אין בכך כדי להעיד על קבלתך לעבודה (זה יחליט המעסיק)
מידע על תפקיד
מבקר IT מעריך ומעריך את יעילות בקרות, מדיניות ונהלי IT של ארגון. תחומי האחריות כוללים ביצוע ביקורות של מערכות IT, יישומים ותשתיות כדי להבטיח עמידה בדרישות רגולטוריות ותקני תעשייה. הם מנתחים נתונים ותצורות מערכת כדי לזהות נקודות תורפה ותחומים לשיפור, מכינים דוחות ביקורת מפורטים עם ממצאים והמלצות, ומשתפים פעולה עם צוותי IT וצוותי עסקים כדי לטפל בסוגיות ביקורת. מיומנויות חיוניות כוללות ידע מעמיק בתקני ביקורת IT, מיומנות בביקורת מערכות IT, ניסיון עם מסגרות בקרת IT כמו COBIT או NIST, והיכרות עם דרישות רגולטוריות כגון SOX או GDPR.
קורסים והכשרות להגיע לתפקיד
