למשרד עורכי דין גדול דרוש/ה עובד/ת לצוות בדיקות הלבנת הון / ציות
התפקיד כולל טיפול בתהליכי ציות הקשורים לדרישות הדין בתחום איסור הלבנת הון ופתיחת תיקים במערכות המשרד.
*פתיחת תיקים ללקוחות חדשים, ביצוע בדיקת רקע על לקוחות ומילוי טפסים להבנת הרקע הכספי של הלקוח.
עבודה מול עו”ד במשרד ולקוחות המשרד, מתן הנחיות בהקשר לטפסי KYC בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו וביצוע בדיקות. חלק מהעבודה נעשית בשפה האנגלית.
התפקיד כולל טיפול בתהליכי ציות הקשורים לדרישות הדין בתחום איסור הלבנת הון ופתיחת תיקים במערכות המשרד.
*פתיחת תיקים ללקוחות חדשים, ביצוע בדיקת רקע על לקוחות ומילוי טפסים להבנת הרקע הכספי של הלקוח.
עבודה מול עו”ד במשרד ולקוחות המשרד, מתן הנחיות בהקשר לטפסי KYC בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו וביצוע בדיקות. חלק מהעבודה נעשית בשפה האנגלית.
דרישות:
* ניסיון בתחום הלבנת הון וציות – חובה!
*שליטה מלאה בתוכנת אקסל חובה (בניית טבלאות וכדומה)
* שליטה ב- וורד + OUTLOOK (מיילים, תכתובות וכד’).
* יחסי אנוש, תודעת שירות גבוהה סדר וארגון
* עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הציות בבנקים / במוסדות פיננסיים אחרים. יתרון לתואר אקדמי
*רקע בהבנה כללית של תהליכים כמו בבנק, הבנת מושגים בסיסיים לתושבות מס של לקוח – יתרון משמעותי!
* אנגלית ברמה טובה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
* ניסיון בתחום הלבנת הון וציות – חובה!
*שליטה מלאה בתוכנת אקסל חובה (בניית טבלאות וכדומה)
* שליטה ב- וורד + OUTLOOK (מיילים, תכתובות וכד’).
* יחסי אנוש, תודעת שירות גבוהה סדר וארגון
* עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הציות בבנקים / במוסדות פיננסיים אחרים. יתרון לתואר אקדמי
*רקע בהבנה כללית של תהליכים כמו בבנק, הבנת מושגים בסיסיים לתושבות מס של לקוח – יתרון משמעותי!
* אנגלית ברמה טובה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
