מחלקת Forensic & Compliance מתרחבת ומחפשת יועצות/ יועצים לתחום ניהול סיכוני ציות ואיסור הלבנת הון.
המחלקה מלווה ומסייעת למוסדות פיננסיים שונים לעמוד ב דרישות הרגולציה השונות בישראל ובעולם בתחומי הציות ואיסור הלבנת הון ומימון טרור וזוהי הזדמנות מצוינת להשתלב בצוות מוביל בתחומו.
התפקיד כולל:
ליווי וייעוץ למוסדות פיננסיים בנושאים רגולטוריים שונים, ובייחוד בנושאי ציות ואיסור הלבנת הון.
ביצוע סקרי ציות וסיוע בניהול ובהפחתה של הסיכונים שעלו.
סיוע בבנייה של נהלי ותהליכי עבודה, לרבות בקרות ומדדי ביצוע.
תחקור חשדות ואירועים בפועל של פשיעה פיננסית בנושא הלבנת הון.
התאמת מערכות מידע לדרישות הרגולציה בהתאם לניתוח התהליכים העסקיים והתפעוליים.
הכנה וביצוע של הדרכות ללקוחות.
דרישות:
תואר במשפטים/ חשבונאות/ כלכלה/ מנהל עסקים – חובה
שליטה גבוהה בשפה האנגלית- חובה
יכולות ניסוח וכתיבה מצוינות – חובה
2-3 שנים ניסיון בייעוץ בתחומי ציות ואיסור הלבנת הון ומימון טרור – חובה
ניסיון ממחלקה מקבילה בפירמות ייעוץ/ משרדי עו"ד – יתרון
מיקום: תל אביב
המשרה מיועדת לגברים, נשים ואנשים עם מוגבלות.
פורסם לפני יותר מחודשיים
פורסמה ברשת
