לתפקיד בעולמות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, אנו מחפשים עו"ד/רו"ח עם סקרנות לתחום הפשיעה הפיננסית.
איך יראה היום שלך?
ניטור בזמן אמת של פעילות פיננסית חריגה והסקת מסקנות מבוססות סיכון.
חקירה ובחינה של פעילות בלתי רגילה המעלה חשד לפשיעה פיננסית, לרבות איסוף מידע, הצלבת נתונים ובניית תמונת סיכון מלאה.
עבודה מול מגוון רחב של ממשקים בחברה, וכן ממשקי עבודה מול רשויות הפיקוח וגופי אכיפה בהתאם לצורך.
זיהוי טיפולוגיות ותבניות סיכון.
תיקוף וייעול תהליכי AML בחברה: אופטימיזציה של חוקים, כיול מודלים, ויצירת ממשקים נדרשים לייעול הפעילות.
אחריות ללמידה רציפה והעמקת הידע בהיבטי איסור הלבנת טרור ואיסור מימון טרור.
