התפקיד כולל טיפול בתהליכי ציות הקשורים לדרישות הדין בתחום איסור הלבנת הון ופתיחת תיקים במערכות המשרד.
*פתיחת תיקים ללקוחות חדשים, ביצוע בדיקת רקע על לקוחות ומילוי טפסים להבנת הרקע הכספי של הלקוח.
*עבודה מול עו”ד במשרד ולקוחות המשרד, מתן הנחיות בהקשר לטפסי KYC בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו וביצוע בדיקות. חלק מהעבודה נעשית בשפה האנגלית.
דרישות:
* ניסיון בתחום הלבנת הון וציות- חובה!
* שליטה מלאה בתוכנת אקסל חובה (בניית טבלאות וכדומה)
* שליטה ב- וורד + OUTLOOK (מיילים, תכתובות וכד’)
* יחסי אנוש, תודעת שירות גבוהה סדר וארגון
* עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הציות בבנקים/ במוסדות פיננסיים אחרים. יתרון לתואר אקדמי
*רקע בהבנה כללית של תהליכים כמו בבנק, הבנת מושגים בסיסיים לתושבות מס של לקוח- יתרון משמעותי!
* אנגלית ברמה טובה
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
* ניסיון בתחום הלבנת הון וציות- חובה!
* שליטה מלאה בתוכנת אקסל חובה (בניית טבלאות וכדומה)
* שליטה ב- וורד + OUTLOOK (מיילים, תכתובות וכד’)
* יחסי אנוש, תודעת שירות גבוהה סדר וארגון
* עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הציות בבנקים/ במוסדות פיננסיים אחרים. יתרון לתואר אקדמי
*רקע בהבנה כללית של תהליכים כמו בבנק, הבנת מושגים בסיסיים לתושבות מס של לקוח- יתרון משמעותי!
* אנגלית ברמה טובה
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
