התפקיד כולל ניהול ופיקוח על בקרות ציות, כתיבה ועריכת דוחות, ניהול התראות ובקשות, גיבוש הערכת סיכונים, כתיבת נהלים ומדיניות ועבודה עם לקוחות בשפה האנגלית.
משרה מלאה בתל אביב
משרה מלאה בתל אביב
דרישות:
-ניסיון בתחומי איסור הלבנת הון וציות ו/או העברות כספים ו/או סליקת תשלומים.
בעבודה עבור רשות רגולטורית העוסקת במערכות ציות, איסור הלבנת הון או תשלומים.
-הכרות עם יישום חובות בקשר עם צו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים
-הכרות וניסיון בבחינת תהליכי CDD (Customer due diligence) למוסדות פיננסים
-ניסיון בכתיבת נהלים ומסמכי מדיניות בתחום הציות בדגש על איסור הלבנת הון
-שליטה מלאה באנגלית: דיבור, כתיבה וקריאה
-ידע וניסיון קודם עם יישומי MS Office
-זכאות לתואר ראשון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
-ניסיון בתחומי איסור הלבנת הון וציות ו/או העברות כספים ו/או סליקת תשלומים.
בעבודה עבור רשות רגולטורית העוסקת במערכות ציות, איסור הלבנת הון או תשלומים.
-הכרות עם יישום חובות בקשר עם צו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים
-הכרות וניסיון בבחינת תהליכי CDD (Customer due diligence) למוסדות פיננסים
-ניסיון בכתיבת נהלים ומסמכי מדיניות בתחום הציות בדגש על איסור הלבנת הון
-שליטה מלאה באנגלית: דיבור, כתיבה וקריאה
-ידע וניסיון קודם עם יישומי MS Office
-זכאות לתואר ראשון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
